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A Sterlite Power é uma empresa de infraestrutura de transmissão pioneira que está impulsionando crescimento no setor e ao redor do mundo. Como uma organização inovadora e transformadora no espaço de infraestrutura de transmissão, a Sterlite Power está idealmente posicionada para moldar a indústria de transmissão de energia. Confira nossos últimos documentos ou explore as informações essenciais para investidores e analistas abaixo.

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Contato para investidores

O Comitê da empresa tem três subcomitês com termos específicos de referências. Eles são o Comitê de Auditoria, Comitê Atenção aos Acionistas e Investidores e o Comitê de Remuneração. Esses comitês compreendem sobretudo de Diretores Independentes que, de acordo com os termos de referência, supervisionam o funcionamento do Comitê e executam seus trabalhos e responsabilidades.

Comitê de Auditoria

Sr. No

Nome do Diretor

Designação

1

Sr. Arun Todarwal

Presidente

2

Sr. Pravin Agarwal

Membro

3

Sr. Lalit Narayan Tandon

Membro

Os Termos de Referência do Comitê de Auditoria são os seguintes:

i. Recomendação por compromisso, remuneração e termos de compromisso dos auditores da Empresa;

ii. Revisar e monitorar a independência e desempenho do auditor e a efetividade do processo de auditoria;

iii. Exame dos resultados financeiros e do relatório do auditor sobre os mesmos;

iv. Aprovação ou qualquer modificação subsequente de transações da Empresa com as partes relacionadas;

v. Análise de empréstimos e investimentos entre as empresas;

vi. Avaliação de empreendimentos ou ativos da Empresa, onde quer que seja necessário;

vii. Avaliação dos Controles de Finanças Internas e Sistemas de Gestão de Risco; 

viii. Monitoramento e o uso final de fundos levantados por meio de ofertas públicas e assuntos relacionados;

ix. Aprovação de serviços não relacionados à auditoria que podem ser realizados pelos Auditores;

x. Pedir comentários pelos auditores sobre sistemas de controle interno/escopo da auditoria, incluindo as observações dos auditores e análise de demonstração financeira antes de sua submissão ao Conselho e discutir quaisquer problemas relacionados com os Auditores Legais e Internos e a gestão da empresa;

xi. Investigar em qualquer assunto que tenha relação às atividades mencionadas acima e para esse propósito, ter a autoridade para obter conselhos profissionais de fontes externas e ter total acesso aos registros da empresa;

xii. Nomeação de avaliador registrado nos termos da Seção 247 da Lei Empresarial Indiana de 2013, caso necessário

xiii. Para avaliar o funcionamento do canal de denúncias.

xiv. Recomendação para compromisso, remuneração e termos de compromisso dos Auditores de Custo da Empresa, caso necessário.

xv. Formular o escopo, funcionamento, periodicidade e a metodologia para conduzir a auditoria interna com consulta aos Auditores Internos’.

xvi. Aceitar qualquer outra atividade com respeito a isso como pode ser exigido pela Lei Empresarial de 2013 ou as Regras, de tempos em tempos.

xvii. Fazer todos os atos, ações e coisas conforme necessário para a implementação efetiva de atos precedentes.

Comitê de Nominação e Remuneração

Sr. Num.

Nome do Diretor

Designação

1

Sr. Arun Todarwal

Presidente

2

Sra. Avaantika Kakkar

Membro

3

Mr. Lalit Narayan Tandon

Membro

Os Termos de Referência do Comitê são os seguintes:

i. A Formulação de critérios para determinar qualificações, atributos positivos e a independência de um Diretor e recomendar ao Conselho uma política relacionada à remuneração dos diretores, pessoal administrativo principal e outros colaboradores;

ii. Formulação de critérios para avaliação de Diretores Independentes e o Conselho;

iii. Planejando uma política na diversidade do Conselho;

iv. Identificar pessoas que são qualificadas para se tornarem diretores e que podem ser nomeados na gerência sênior de acordo com os critérios estabelecidos, e recomendar ao Conselho a sua nomeação e remoção;

v. Administração do(s) Programas ma(s) de Opção de Compra de Ações do Colaborador, caso houver;

vi. Analisar e recomendar a remuneração dos Diretores Executivos da Empresa; realizar qualquer outra atividade com respeito a isso conforme solicitado pela Lei Empresarial de 2013 ou as Regras, de tempos em tempos;

viii. Fazer todos os atos, ações e coisas conforme necessário para a implementação efetiva de atos precedentes.

Comitê de Relacionamento de Partes Interessadas

Sr. NO

Nome do Diretor

Designação

1

Sra. Avaantika Kakkar

Presidente

2

Sr. Lalit Narayan Tandon

Membro

3

Sr. Pravin Agarwal

Membro

Os Termos de Referência do Comitê são os seguintes:

i. Aprovar/recusar/rejeitar o registro de transferência/transmissão de ações em tempo hábil;

ii. Autorizar a impressão de Certificados de Ações;

iii. Autorizar a manter, preservar e manter em sua custódia segura todos os livros e documentos relacionados ao problema de certificados de ações, incluído os formulários em branco de certificados de ações;

iv. Monitorar a resolução de reclamações de partes interessadas, incluindo as relacionadas ao não recebimento de colocação/reembolso, transferência de ações, não recebimento de balanço, não recebimento de dividendos declarados etc.

v. Realizar qualquer outra atividade nesse assunto como pode ser solicitado pela Lei Empresarial de 2013 ou pelas Regras, de tempos em tempos;

vi. Fazer todos os atos, ações e coisas conforme necessário para a implementação efetiva de atos precedentes.

Comitê Bancário e de Autorização

Sr. Num.

Nome do Diretor

Designação

1

Sr. Pravin Agarwal

Presidente

2

Dr. Anand Agarwal

Membro

3

Sr. Pratik Agarwal

Membro

Os Termos de Referência do Comitê são os seguintes:

i. Abertura e/ou encerramento de contas bancárias / Abertura e/ou encerramento de contas Demat/Contas de Cobertura/Contas Forex/Derivativas/Operações de Forex/Autorizações de Internet Banking / Serviços de Gestão de Dinheiro com vários bancos na Índia e/ou fora da Índia, e alteração de operações das Contas Bancárias, emitindo uma carta de continuidade e de todas as questões relacionadas às operações de Contas Corrente e Contas de Crédito em dinheiro.

ii. Nomeação de corretores/subcorretores de cobertura para a permuta de Metal em Londres ou qualquer outra permuta do mesmo tipo.

iii. Autorizar / Outorgar Procurações para os colaboradores da Empresa para licitações, marketing, representando a Empresa em assuntos de negócios de rotina.

iv. Autorizar / Outorgar Procurações para os colaboradores da Empresa ou consultores para a Empresa em assuntos de negócios de rotina.

v. Autorizar / Outorgar Procurações para uma ou mais pessoas para representar perante autoridades sob Imposto de Renda, Imposto sobre Vendas, Impostos Comuns, VAT, decidir a autenticação de Impostos, Alfândegas (incluindo a emissão de Títulos), Ministério de Promoção de Assuntos Corporativos, Banco de Reserva da Índia, Registro de Empresas, Conselho de Promoção de Investimentos Estrangeiros, Diretoria de Execução, Conselhos de Eletricidade, Conselhos de Controle de Poluição, Autoridades de Planejamento de Cidades e Países e/ou outras autoridades estatutárias sob os Governos Centrais e/ou Estaduais.

vi. Autorizar / Outorgar Procurações para uma ou mais pessoas para iniciar e/ou defender todos os processos legais, incluindo a nomeação de advogados, mediadores, árbitros em nome da Empresa e também para executar declarações, apelações, aplicações, petições, e outros documentos e todos os passos necessários/incidentais a este respeito.

vii. Autorizar um ou mais colaboradores da Empresa, nos termos da Seção 113 da Lei Empresarial de 2013, a comparecer e votar nas reuniões empresariais nas quais a Empresa seja acionista/debenturista, reuniões de credores e assembleias convocadas pelas ordens do Tribunal e nomear/mudar acionistas nomeados em qualquer Subsidiária ou Sociedades Associadas de tempos em tempos para garantia a presença de quórum em suas Assembleias Gerais e para assegurar o número mínimo de membros sob a Lei das Sociedades de 2013.

viii. Autorizar colaboradores da Empresa em assuntos de abertura ou fechamento de representações/filiais na Índia ou em outros países.

ix. Autorizar/Outorgar Procurações para uma ou mais pessoas em várias unidades para fins administrativos, como solicitar conexão telefônica/internet/energia e/ou lidar com autoridades municipais locais, autoridades do setor de compras e assuntos relacionados.

x. Autorizar/Outorgar Procurações a uma ou mais pessoas para fazer solicitações ao Governo Central, Ministério de Assuntos Corporativos, Conselho de Promoção de Investimentos Estrangeiros, Diretoria de Execução, Banco de Reserva da Índia, Registrador de Empresas para várias permissões exigidas sob vários decretos estatutários.

xi. Autorizar uma ou mais pessoas para executar e/ou registrar quaisquer documentos, atos, papeis de compra/promoção/concessão take or give e/ou base, terreno, fábrica, premissas de escritório em Leave & License e/ou premissas residenciais para negócios.

xii. Investir somas de dinheiro em Unidades de Fundos Mútuos, Títulos Governamentais, Títulos, Debêntures, e quaisquer outros títulos ou instrumentos de até crores de INR 500, em qualquer momento.

xiii. Avalizar  instalações de Capital de Giro de vários bancos/instituições financeiras (baseadas ou não em fundos) para o limite prescrito como aprovado pelo Conselho de tempos em tempos.

xiv. Avalizar  contratação  de Empréstimos a Prazo incluindo através de Debêntures não conversíveis de vários bancos/instituições financeiras para o limite prescrito como aprovado pelo Conselho.

xv. Criação de garantia ou encargo, incluindo, por exemplo, a hipoteca, penhor, resgate etc. sobre as propriedades móveis e/ou imóveis.

xvi. Autorizar uma ou mais pessoas a emitir, assinar, executar, entregar indenização, garantias corporativas, compromissos, declarações ou quaisquer outros documentos em nome da Empresa.

xvii. Aprovar alterações no Regime de aposentadoria existente, incluindo a autoridade para alterar os administradores, sempre que necessário.

xviii. Autorizar qualquer pessoa a pôr selo da Empresa em qualquer instrumento pela autoridade de uma resolução.

Comissão de Loteamento

Sr. Num.

Nome do Diretor

Designação

1

Sr. Arun Todarwal

Presidente

2

Sr. Pravin Agarwal

Member

3

Mr. Pratik Agarwal

Membro

Os Termos de Referência do Comitê são os seguintes:

i) Distribuir  Ações/Títulos da Empresa.

ii) Desdobramento de ações, emissão de Certificados de Ações Duplicadas no lugar daquelas rasgadas, destruídas, perdidas ou desfiguradas ou ainda onde as gaiolas no verso para registro de transferências tenham sido completamente usadas.

iii) Autorizar Diretores/administradores da Empresa a emitir Certificado de Ações/Valores Imobiliários para os respectivos alvos para os fins mencionados acima.

iv) Realizar qualquer outra atividade nesse sentido, conforme possa ser exigido pela Lei de Sociedades de 2013 ou as Regras, de tempos em tempos.

V) Para realizar todos os atos, ações, assuntos e coisas relacionadas conforme necessário para a implementação efetiva dos atos precedentes.